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反洗钱知识讲座PPT讲稿

第一章 洗钱的概述

第三节 洗钱的特征

一、洗钱活动的一般特征

洗钱犯罪具有多样化、专业化、复杂化的特征。归纳起来主要有：

1、独立的刑事犯罪；

2、洗钱方式和手段的多样性；

3、洗钱的专业化；

第一章 洗钱的概述

第三节 洗钱的特征

一、洗钱活动的一般特征

4、洗钱的过程具有复杂化；

5、洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，这种货币资金和财产无一例外与刑事犯罪相关，例如，贩毒、走私

适合新入行大学生培训 – 金融基础知识ppt讲稿

金融基础知识

主要内容

金融与经济

货币与信用

银行与保险

金融市场

信贷基础知识

金融与经济

金融的概念

金融就是资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关联的经济活动的总称。即由资金融通的工具、机构、市场和制度构成的有机系统，是经济系统的重要组成部分。

金融与经济

金融分类

微观金融与宏观金融

直接金融与间接金融

政策性金融与商业性金融

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Dialogues for Bank Duty Managers 大堂经理英语对话 1

Part One Giving Advices and Identifying VIP Customers 1

Part Two Distributing Customers 6

Part Three Marketing Agency Business 14

Dialogues for Customer Managers 客户经理英语对话 21

Part One Gettin

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