反洗钱业务考试题库
试题类型：填空题 题量： 93题
序号 试题
1
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合_____部门打击洗钱活动
答案：司法机关和行政执法机关。
2
依据《反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱工作方面的职责是进行_____、_____。
答案：监督、检查。
3
任何单位和个人在发现洗钱活动时，除有权向公安机关举报外，还可以向______________举报。
答案：反洗钱行政主管部门
4
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民
反洗钱知识考试答题 – 会员资料
姓名 所属部室
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
1.洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ 犯罪 ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（合法化 ）的行为。
2.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）。
3.不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
银行反洗钱知识标准笔试题及答案
单位： 姓名：
一、填空题
1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
2、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
3、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法
反洗钱知识考题试卷
姓名 所属部室
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ 犯罪 ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（合法化 ）的行为。
1. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）。
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
3.
反假货币人员上岗资格考试试题题库问答题
问答题
1.第五套人民币与前四套人民币相比具有哪些主要特征？
2.金融机构要得到中国人民银行授予鉴定假币权应具备哪些条件？
3.为什么要制定《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，它的法律基础是什么？
4.简述金融机构收缴假币的程序
5.中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应如何处理？
6.哪些单位应当无偿向社会公众提供鉴定人民币真伪的服务？
7.什么是不合格人民币产品？目前市场上发现的不合格人民币产品主要有哪些情况？
8.第五套人民币纸币采用了哪几种安全线？
9.第五套人民币20元券的公众防伪措施有哪些？
10.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定后应如何处理？
11.金融机构在假币收缴管理过程中出现哪些行为，由中国人民银行给予警告、罚款？罚款额度是多少？
12.中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融
香港反洗钱构建概述
『 反洗钱 』培训班
商业银行反洗钱工作
洗钱的三大程序
辨别可疑交易四步曲
有些机构，仅识别到一项可疑
活动的指标，便立刻举报。
要有系统地识别可疑的金融
活动，并取得成功，就应该
采取建议的四个步骤 SAFE。
四步曲
步骤一： Screen
识别一项或多项可疑交易的指标
经常涉及洗钱活动的实体
（个人或公司）及交易
不应只识别一个指标
指标越多、可疑性越强
步骤二： Ask
向客户作出恰当的提问 – 职员尽可能
向客户查询进行交易的原因
款项的来源和最终受益人
反洗钱业务考试题库
试题类型：填空题 题量： 93题
序号 试题
1
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合_____部门打击洗钱活动
答案：司法机关和行政执法机关。
2
依据《反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱工作方面的职责是进行_____、_____。
答案：监督、检查。
3
任何单位和个人在发现洗钱活动时，除有权向公安机关举报外，还可以向______________举报。
答案：反洗钱行政主管部门
4
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民
省行反洗钱知识题答案
反洗钱知识答题
姓名 所属部室
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
1. 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ 犯罪 ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（合法化 ）的行为。
2. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）。
3. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保
反洗钱知识测试题答案
一、填空题
1、《金融机构反洗钱规定》；《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》；《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》；2003年3月1日。
2、黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；、走私犯罪。
3、合法性原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
4、“了解客户”制度；大额交易报告制度；可疑交易报告制度；保存记录制度。
5、5万元（不含5万元）。
6、5年。
7、10。
8、个人存款帐户实名制规定
9、《中华人民共和国人民银行法》
10、《中华人民共和国刑法》
二、选择题
1、 A、B、C
2、 A、B、C、D 、E、F
3、 A、B、D、E
4、 A、B、C、D
5、 A、B、C、D 、E
三、问答题
反洗钱知识测试题
一、填空题
1、2003年1月，中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”分别是 、 和 、 ，这三个重要部门规章已