反洗钱知识考核试卷下载
二、单项选择题（本题共10个小题，每小题1分，共10分）
1、国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（ ）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C、《关于洗钱问题的四十点建议》
D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
2、根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
A、10，1 B、20，5 C、50，10 D、1
反洗钱法一法两规试题 – 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题（含参考答案） – 会员资料
一、单项选择(每题2分，共20分)
1、《中华人民共和国反洗钱法》于( B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。
A．2006年8月1日 B．2006年10月31日
C．2006年7月1日 D．2006年11月21日
2、国务院反洗钱行政主管部门是( C )
A．中国银行业监督管理委员会 B．中国证券监督管理委员会
C．中国人民银行 D．中国保险监督管理委员会<
反洗钱法一法两规试题 – 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题（含参考答案）
一、单项选择(每题2分，共20分)
1、《中华人民共和国反洗钱法》于( B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。
A．2006年8月1日 B．2006年10月31日
C．2006年7月1日 D．2006年11月21日
2、国务院反洗钱行政主管部门是( C )
A．中国银行业监督管理委员会 B．中国证券监督管理委员会
C．中国人民银行 D．中国保险监督管理委员会
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2008年江西省金融系统反洗钱业务知识竞赛内容 – DOC电子文档下载
1、中华人民共和国反洗钱法
2、中华人民共和国刑法修正案（六）
3、金融机构反洗钱规定
4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
5、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
6、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
7、个人存款帐户实名制规定
第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存
“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题（含参考答案） – DOC电子文档下载
一、单选题
1、《商业银行法》于1995年5月10日在第 届全国人大常委会第 次会议上通过，于 年 月 日进行了修改。
A、八、十三、2003/12/27 B、八、十、2003/12/27
C、八、十三、2003/12/28 D、八、十三、2001/12/27
答案：A
2、商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和，不得超过其资产总额的 。
A、50% B、60% C、70%
银行二级分行、三级支行反洗钱知识测试试题 – 内部交流试题 – 会员资料
（测试时间90分钟，满分100分）
支行： 测试日期：
部门： 职务： 姓名： 反洗钱岗位：
提示：本试卷题均依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（2006年第1号令）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年第2号令）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年第1号令）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》（2007年第2号令）。
银行二级分行、三级支行反洗钱知识测试试题 – 内部交流试题
（测试时间90分钟，满分100分）
支行： 测试日期：
部门： 职务： 姓名： 反洗钱岗位：
提示：本试卷题均依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（2006年第1号令）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年第2号令）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年第1号令）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》（2007年第2号令）。
反洗钱知识考核试卷参考答案 – 内部试题 – 会员资料
反洗钱知识考核参考答案
一、填空题( 本题共8小题，每空1分，共10分)
1、1； 2、反洗钱刑事诉讼； 3、10； 4、中国反洗钱监测分析中心； 5、5； 6、2； 7、国务院反洗钱行政主管部门负责人，48；8、设区的市一级，500
二、单项选择题（本题共10个小题，每题1分，共10分）
1－5题：ACDCA 6－10题：ABBCD
三、多项选择题 (本题共10个小题，每个小题有两个或两个以上正确答案。每小题2分，共20分)
1、ABCD 2、ABC
反洗钱知识考核试卷 – 内部试题 – 会员资料
注意事项：
本试卷共六大题，44小题，满分100分，测试时间120分钟。请认真作答。
姓 名 单 位 总 分
一、填空题( 本题共8小题，每空1分，共10分)
1、第十届全国人大常委会于2006年10月31日通过的《反洗钱法》将于2007年1月 日起施行。
2、根据《反洗钱法》第五条的规定，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 。
3、可疑支付交易中所称的“短期”，指 个营业日以内。
4、中国人民银行设立 &nb
反洗钱知识考核试卷 – 内部试题
注意事项：
本试卷共六大题，44小题，满分100分，测试时间120分钟。请认真作答。
姓 名 单 位 总 分
一、填空题( 本题共8小题，每空1分，共10分)
1、第十届全国人大常委会于2006年10月31日通过的《反洗钱法》将于2007年1月 日起施行。
2、根据《反洗钱法》第五条的规定，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 。
3、可疑支付交易中所称的“短期”，指 个营业日以内。
4、中国人民银行设立 &nbs