反洗钱知识测试题、反洗钱笔试题答案
单位： 姓名：
一、填空题
1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
2、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
3、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合
反洗钱知识答题、黑龙江省分行反洗钱知识考题试卷
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
3. 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（客户身份识别制度）、（客户身份资料和交易记录保存制度）和（大额交易和可疑交易报告制度）。其中（大额交易和可疑交易报告）制度对于反洗钱具有重要的作用，是反洗钱工作的核心内容。
4. 2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，自（ ）起实施。
5. （中国人民银行）有权代表我国政府开展反洗钱国际合作。
6. 反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce on Money
反洗钱知识测试试题（附参考答案）
这是一份“反洗钱知识测试试题”，题型有填空题、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题和判断题。
提示：本试卷题均依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（2006年第1号令）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年第2号令）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年第1号令）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》（2007年第2号令）。
一、填空题(每空1分，共16分)
1、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的 有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知
反洗钱知识竞赛汇总题目（150题）
1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？
2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？
32、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁？
33、金融机构不得为客户开立什么账户？
34、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？
35、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
36、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？
37、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？
38、调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？金融机构有权拒绝调查。
39、调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？被
40、调查中需要进一步核查的，需经谁批准？
41、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主
金融法律及反洗钱知识竞赛（全套资料）
这是一次组织金融法律及反洗钱知识竞赛的全套资料，包括如下资料：
金融法律及反洗钱知识竞赛规则.doc
风险题.doc
个人必答.doc
观众题.doc
互选题.doc
抢答.doc
抢答题（决赛）.doc
备用抢答题.doc
金融法律及反洗钱知识竞赛规则
一、竞赛原则
本次竞赛坚持公平、公开、公正的原则，严禁弄虚作假，不许相互干扰。
二、比赛基本规则
（一）组队：参加本次竞赛预赛的代表队共十八支，每个支行组建一支代表队代表本支行参加竞赛，分行本部组建一支代表队代表分行本部参加竞赛。决赛代表队共六支，由预赛淘汰选出。每个代表队由三名队员、一名领队组成。每个代表队队员的编号应为一号、二号和三号。
（二）赛制：本次竞赛分预赛和决赛两个阶段进行。通过抽签的方式将18支代表队分成两组分别进行预赛，预赛实行淘汰制，即将两场预赛的各代表队
新编反洗钱知识问答300题
1、《反洗钱法》的立法宗旨是什么？
答：（一）预防洗钱活动;（二）维护金融秩序；（三）遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
3、洗钱的手法主要有哪些？
答：洗钱的手法包括现金走私、将大额现金分散存入银行、向现金流量高的行业投资、购置流动性较强的商品、匿名存款或购买不记名有价金融证券、制造显失公平的进出口贸易、注册皮包公司虚拟贸易、设立外资公司、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收入、购买保险、实施复杂的金融交易、在离岸金融机中心设立匿名公司和利用银行保密法洗钱等多种手法。
4、什么叫反洗钱？
答：《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
5、我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
答:（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯
新入行员工反洗钱试题问卷.doc下载
反洗钱知识问卷
部门： 姓名： 得分：
一、填空题(共40分 其中第2、3、4题2分 第1、6、10题6分)
1、金融机构应当设立反洗钱_________或者指定 负责反洗钱工作。金融机构的 应当对反洗钱内部控制制度的有效
2009反洗钱知识答题试卷及参考答案.doc下载
反洗钱知识答题
姓名 所属部室支行
一、填空（30题，每题2分，共计60分）
6. （ ）有权代表我国政府开展反洗钱国际合作。
7. 反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce on Money Laundering)，简称FATF，是当今世界最具权威性的反洗钱国际组织，它成立于（ ）年（ ）月，秘书处设在法国巴黎。FATF是原西方七国集团为专门研究洗钱的危害、预防
反洗钱培训月知识答题活动试题
单位（部门）： 姓名： 分数：
一、判断题：（正确的在括号内打“√”，错误的打“×” ；每题1分，共10分）
（ ）1、、2008年5月，工总行在全行开展了以提高认识水平、普及专业知识、树立良好形象为目的的反洗钱培训月活动。
（ ）2、随州市人民银行将在2008年10月开展反洗钱规范化示范点验收确认工作，验收采取“成熟一个，确认一个”原则，未达标准的，人行将其作为以后年度反洗钱检查必查对象。
（ ）3、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法
反洗钱培训月知识答题活动试题
单位（部门）： 姓名： 分数：
一、判断题：（正确的在括号内打“√”，错误的打“×” ；每题1分，共10分）
（ ）1、、2008年5月，工总行在全行开展了以提高认识水平、普及专业知识、树立良好形象为目的的反洗钱培训月活动。
（ ）2、随州市人民银行将在2008年10月开展反洗钱规范化示范点验收确认工作，验收采取“成熟一个，确认一个”原则，未达标准的，人行将其作为以后年度反洗钱检查必查对象。
（ ）3、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法