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  • 金融机构反洗钱业务知识竞赛试题(2010年)

    金融机构反洗钱业务知识竞赛试题(2010年)

    人民银行反洗钱知识竞赛题库2010年版,金融机构反洗钱业务知识竞赛试题(2010年)题型为选择题、判断题。人民银行反洗钱知识竞赛题库2010年复习题考试题试卷

    金融机构反洗钱业务知识竞赛试题(2010年)

    注:本卷未做答!

    反洗钱业务知识竞赛试题(2010年)
    一、选择题(60题、每题2分共120分)
    1、()十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。
    A、2006年4月15日;B、2006年6月30日;C、2006年10月31日
    2、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后(),未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解冻。
    A、48小时内;B、36小时内;C、24小时内
    3、国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于(),并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
    A、4人; &nbs

  • 反洗钱工作专辑、反洗钱法规规章专辑、反洗钱知识专辑

    反洗钱工作专辑、反洗钱法规规章专辑、反洗钱知识专辑

    为全面普及全行员工反洗钱知识,整体提高全行对反洗钱的认识,有效地打击反洗钱犯罪,推动全行反洗钱工作的深入开展。现就最新的反洗钱法规规章、反洗钱知识编辑成专辑印发给你们,希望通过组织学习、学以致用,大大增加反洗钱意识和提高反洗钱经验知识,切实加强我行的反洗钱工作,适应反洗钱工作新的要求。

    目  录
    1、《中华人民共和国反洗钱法》
    2、《金融机构反洗钱规定》
    3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    4、《中华人民共和国反洗钱法》综述
    5、人民银行新颁布的反洗钱监管规章综述
    6、《中国人民银行有关方面人就反洗钱法》有关问题答记者问
    7、《刑法修正案案(六)》相关修改内容综述

    中华人民共和国反洗钱法

    (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

    目  录
    第一章 总 则
    第二章 反洗钱监督管理
    第三章 

  • “金融法律及反洗钱知识竞赛”试题(200题)

    “金融法律及反洗钱知识竞赛”试题(200题)

    这是一份“金融法律及反洗钱知识竞赛”试题题库,

    分题型题库,包含:单项选择题120题,填空题80题。

    一、单选题
    1、《商业银行法》于1995年5月10日在第 届全国人大常委会第 次会议上通过,于 年 月 日进行了修改。
    A、八、十三、2003/12/27 B、八、十、2003/12/27
    C、八、十三、2003/12/28 D、八、十三、2001/12/27
    答案:A
    2、商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和,不得超过其资产总额的 。
    A、5

  • 反洗钱法一法两规试题:《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题

    反洗钱法一法两规试题:《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题

    这是一份“反洗钱法一法两规试题”,包括:《中华人民共和国反洗钱法》试题、《金融机构反洗钱规定》试题及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》试题

    一、单项选择(每题2分,共20分)
    1、《中华人民共和国反洗钱法》于( )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。
    A.2006年8月1日 B.2006年10月31日
    C.2006年7月1日 D.2006年11月21日
    2、国务院反洗钱行政主管部门是( )
    A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会
    C.中国人民银行 &nbs

  • 反洗钱基本常识问答题、简答题

    反洗钱基本常识问答题、简答题

    1、“洗钱”的称谓是怎样产生的?

    “洗钱”,最初的意思就是把脏钱洗干净。据说在上世纪初,美国旧金山一家名叫圣-弗朗西斯的饭店老板,看到店里日常流通的一些硬币沾满了油污,

    2、什么是洗钱?

    洗钱是指

    3、什么是反洗钱?

    反洗钱则是政府动用立法、司法力量,调动

    4、在我国,洗钱有哪些主要形式?

    目前,犯罪分子主要利用以下形式进行洗钱;利用

    5、洗钱在我国有哪些特点?

    与国外相比,洗钱在我国主要有以下特点:

    6、人民银行颁了哪些反洗钱领域的重要规章?

    为防止犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全,根据《中国人民银行法》等法律法规的规定,

    7、为什么强调银行反洗钱?

    8、金融机构认真履行反洗钱法律义务有哪些?

    “一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立建全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务,主要包括:
    (一)客户尽职调查义务。金融

  • 反洗钱知识标准化试题

    反洗钱知识标准化试题

    选择题总分100分,每题2.5分。
    1. 洗钱,通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上( )的行为。
    A、规范化 B、合法化 C、制度化 D、非法化
    2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为,都要通过( )来隐瞒其犯罪收入的真实来源,来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
    A、反洗钱活动 B、犯罪活动 C、洗钱活动 D、非正常渠道
    3. 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交

  • 反洗钱知识应知应会技能考试试卷

    反洗钱知识应知应会技能考试试卷

    这是一份“反洗钱知识应知应会技能考试试卷”试题,题型有选择题和简答题。

    一、选择题:(每题3分,可单选、多选,每题选择全对才能得分。)
    1、国务院反洗钱行政主管部门是  。
    A、商业银行总行;    B、公安部;
    C、中国人民银行;    D、银监会。
    2、我国  修订的刑法最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
    A、1995年;      B、1997年;
    C、2000年;      D、2003年。
    3、 2006年6月29日,十届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了刑法修正案(六),规定的洗钱罪的上游犯罪有 种。
    A、3种;      B、5种;
    C、7种;      D、8种。
    4、根据有关文件规定,对存款人的银行结算账户有查询、冻结及扣划权限的执法机关包括    :
    A、人民法院;   B、税务机关;
    C、人民检察院;   D、公安机关;   E、海关。

  • 反洗钱知识答题、反洗钱知识参考答案

    反洗钱知识答题、反洗钱知识参考答案

    这是一份“反洗钱知识答题、反洗钱知识参考答案”试题和答案,题型有填空题、选择题和判断题。

    反洗钱知识答题

    姓名 所属部室

    一、填空(30题,每题2分,共计60分)
    1. 洗钱,通常是指隐瞒或掩盖( )收益的真实来源和性质,使其在形式上( )的行为。
    2. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类,共73种罪名。七类犯罪是指( )、( &nbs

  • 反洗钱业务考试题库(共257题)

    反洗钱业务考试题库(共257题)

    这是一份“反洗钱业务考试题库”的资料,包括以下文件:

    试题类型:判断题 题量: 45题

    试题类型:填空题 题量: 93题

    试题类型:单选题 题量: 75题

    试题类型:多选题 题量: 44题

    序号 试题
    1
    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合_____部门打击洗钱活动
    答案:司法机关和行政执法机关。
    2
    依据《反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱工作方面的职责是进行_____、_____。
    答案:监督、检查。
    3
    &

  • 反洗钱知识竞赛题库

    反洗钱知识竞赛题库

    这是一份“反洗钱知识竞赛题库”的资料,包括以下文件:

    试题类型:简答题 题量: 396题

    试题类型:选择题 题量: 60题

    试题类型:判读题 题量: 9题

    主要内容是简答题,接近400道简答题。DOC文档达到93页。

    反洗钱知识竞赛题库

    一、问答题

    1、1988年,联合国制定了第一个全球性的反洗钱公约,请问这个公约的名称是什么?答:《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》。

    2、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括什么?

    3、保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么?

    4、2006年通过的刑法修正案(六)将哪些犯罪增加规定为洗钱罪的上游犯罪?

    5、人民银行可不可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作?

    6、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向哪些部门举报?
    答:向反洗钱行