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国内外反洗钱形势及加强和改进我行反洗钱工作的主要措施–总行反洗钱处.ppt
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反洗钱非现场监管办法附件7、金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表.xls
分行反洗钱法律法规知识及操作实务培训–内控合规部
培训主要内容：
一、重庆分行反洗钱组织架构、机构设置及人员配备情况
二、重庆分行内控合规部承担的反洗钱工作职责
三、反洗钱的主要法律法规及相关内控制度
四、金融机构应履行的反洗钱义务
五、反洗钱的主要法律责任
六、案例分析
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