金融机构大额现金交易管理和洗钱风险控制浅析

随着反洗钱法律、制度建设的逐步建立与完善，【略】，这种现象在我们所处的沿海经济发达地区表现尤甚。由于现金交易割裂了交易双方联系，使大额现金管理中反洗钱工作的开展成为了继电子银行反洗钱客户身份识别后的又一反洗钱工作难点。

作为基层行一名反洗钱工作人员，我就现金管理与洗钱风险控制浅谈自己的一点意见和建议。

一、我行现金交易和管理的基本情况

【略】，相对而言，现金交易总量更具实际参考意义。

【略】，同时建筑施工企业由于需支付外地拖轮的河沙、石料款、废旧物资回