探讨基层行反洗钱存在的问题与对策

内容摘要：反洗钱是当今国际社会一个令人关切的问题，【略】，11月人民银行修订了《金融机构反洗钱规定》，从法律规定和制度建设以及加强监管方面更加规范和强化了反洗钱工作。但处在反洗钱第一线的基层行，在实际工作中，仍存在一些问题，需尽快解决。

关键词：反洗钱，客户识别，人员培训，反洗钱手段

为有效防范和打击利用银行进行非法洗钱活动，本文针对当前基层行【略】，谈一些初浅的看法。

一、当前基层反洗钱工作中存在的主要问题

【略】

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