会计风险监控培训试卷（一、二）

会计风险监控培训试卷一
一、填空题
1、各网点接收到预警信息核查通知书后，必须在（ ）日内答复。
3、（ ）负责实时预警信息的核查，监督员负责非实时预警信息的核查。
4、预警最终（已处理）状态为：正常、（ ）、违规、案件。
5、会计风险监控采用（ ）、抽查跟踪等方法进行。
二、简答题
1、如何申请开通会计风险监控柜员？
2、网点营业经理预警工作职责是什么？

会计风险监控培训试卷二
一、填空题
1、（ ）监控主要内容是往来户转账单笔交易金额达到设定金额以上和往来户现金单笔交易金额达到设定金额以上等内容
4、预警监控发现的可疑事项，采用（ ）方式进行判定。
5、会计风险监控采用重点监测、（ ）等方法进行。
二、简答题
1、简述会计风险监控的主要内容？
2、风险确认方式分为哪两种？

试题答案