对公客户重点可疑交易分析报告、个人客户重大可疑交易分析报告上报格式模板

对公客户重点可疑交易分析报告、个人客户重大可疑交易分析报告上报格式模板.doc

对公客户重点可疑交易分析报告

一、客户账户基本情况
（一）上报行名称：ⅩⅩ分行/支行－ⅩⅩ网点；
（二）客户名称：ⅩⅩ公司；
（三）账号；
（四）账户类型：基本账户/一般账户；
（五）开户日期；
（六）法定代表人；
（七）注册资本；
（八）注册地址；
（九）经营范围。
二、主要交易对手情况

个人客户重大可疑交易分析报告

一、客户账户基本情况
1、上报行名称：ⅩⅩ分行/支行－ⅩⅩ网点；
2、客户姓名；
3、账号/卡号；
4、开户日期；
5、证件号码：身份证/军官证/护照等；
6、身份地区。
二、主要交易对手情况