反洗钱工作动态、反洗钱法律法规、反洗钱案例透视、反洗钱知识：
分行制定落实2015年度反洗钱工作计划
分行多举措开展反洗钱宣传月活动
分行多措并举，多管齐下，扎实有效开展反洗钱工作
分行明确2015年反洗钱工作重点
反洗钱工作动态-分行反洗钱工作信息
如何做好营业网点反洗钱工作建议
客户身份识别的难点及建议
浅谈当前如何提高反洗钱工作有效性
现金交易的风险及建议
电子银行反洗钱工作存在的问题与建议
进一步完善银行业反洗钱第一道防线――――联网核查
金融机构反洗钱之建议
非面对面业务中落实客户身份识别的难点及建议
分行多举措开展反洗钱宣传月活动
为认真贯彻落实人民银行关于开展“青岛市金融机构反洗钱宣传月”活动进一步普及反洗钱知识，着力提高社会各界反洗钱意识，努力营造良好的反洗钱环境，维护经济、金融和社会秩序稳定，我行精心组织，采取多种形式，以“打击洗钱维护金融安全”为主题，宣传《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》为主要内容，在全行大力营造反洗钱宣传月的活动氛围。
一、领导重视、部署及时。
三、因地制宜、多措并举。为了强化“反洗钱宣传月”的宣传效果，营造反洗钱的宣传氛围，我行采取以下途径和措施：
（一）营造反洗钱宣传氛围，展示反洗钱知识。全市网点通过在网点门口的跑马灯、营业厅内的电子显示屏展示反洗钱宣传标语，在网点门口悬挂宣传标语的横幅，在营业厅内张贴宣传标语、海报，在网点醒目位置张贴反洗钱举报牌，营造了浓烈的反洗钱宣传氛围，从而拉开反洗钱宣传活动月的序幕。
（六）强化宣传月工作的监督。为把宣传月工作落到实处，反洗钱中心组织人员对部分支行、网点的宣传月活动开展情况进行了巡查暗访，对个别网点跑马灯没有播放、没有摆放宣传小折子、没有悬挂宣传横幅的现象在全行进行通报，并要求各支行组织自查，对存在问题及时整改。
四、多渠道、多形式组织员工学习，提升员工反洗钱意识。
（一）在扩大对外宣传，优化外部反洗钱环境的同时，各支行加强员工《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识、法律法规的学习，学习培训133次，人数达1288人，自行组织员工反洗钱知识测试183人。
（三）创新反洗钱知识的培训教育途径。
进一步完善银行业反洗钱第一道防线――――联网核查
联网核查公民身份信息（以下简称联网核查）是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。
一、商业银行联网核查基本情况
二、联网核查成效
为落实银行账户实名制，促进社会征信体系建设和反洗钱工作开展，维护正常的经济金融秩序，我国银行业已普遍开展了客户身份证联网核查工作，已取得初步成效。
（三）截堵利用虚假身份证办理银行业务的行为。以往银行员工是通过肉眼鉴别客户身份证，由于客观技术条件的限制，难以从根本杜绝使用虚假身份证的现象。现在随着联网核查的实施，加上身份证鉴别仪的配合使用，在一定程度上堵住了使用虚假身份证的现象。如浙江省建设银行机构仅2014年上半年共堵住利用虚假身份证办理银行业务共212次。
三、目前实施中存在的问题
四、加强联网核查工作的建议
（一）明确必须要联网核查的银行业务。《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》虽然提出了联网核查的规定业务，但是毕竟是原则性的，不可能包罗银行业全部需要核对身份证件的业务产品，因此，各银行总行必须统一限定哪些业务产品必须进行联网核查，防止银行基层网点出现该联网核查的业务不查，不该联网核查的业务重复查。
（五）对联网核查没有堵住虚假身份证而被诈骗分子开立账户的诈骗、洗钱案件，商业银行总行应进行全面监控。目前诈骗分子利用虚假身份证开立银行账户进行诈骗活动愈演愈烈，已严重影响商业银行声誉。各商业银行总行应建立防控机制，及时收集本行涉嫌诈骗的帐号，责成开户行通过反洗钱客户身份重新识别工作，查明是否利用虚假身份证开户的，防范诈骗、洗钱案件对银行声誉的损害。
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