广东省金融系统首届金融知识竞赛参考题目及答案-反洗钱判断题

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（三）反洗钱部分（98）

1、制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁各种金融犯罪。( )
2、2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融行业。( )
3、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式报送反洗钱监测分析中心。( )
4、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。( )
5、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。(&nbs