广东省金融系统首届金融知识竞赛参考题目及答案-反洗钱多项选择题

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（二）反洗钱部分（78）

1、《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有： ( )
A、 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、 审核金融机构管理人员资料
C、 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、 在职责范围内调查可疑交易活动
E、 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2、银行业金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的( )。如客户为外国政要