反洗钱知识竞赛汇总题目（150题）

1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？

2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？

32、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁？

33、金融机构不得为客户开立什么账户？

34、金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？

35、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

36、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？

37、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？

38、调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？金融机构有权拒绝调查。

39、调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？被

40、调查中需要进一步核查的，需经谁批准？

41、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主