反洗钱知识答题、黑龙江省分行反洗钱知识考题试卷

一、填空（30题，每题2分，共计60分）
洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。

2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
3. 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（客户身份识别制度）、（客户身份资料和交易记录保存制度）和（大额交易和可疑交易报告制度）。其中（大额交易和可疑交易报告）制度对于反洗钱具有重要的作用，是反洗钱工作的核心内容。
4. 2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，自（ ）起实施。
5. （中国人民银行）有权代表我国政府开展反洗钱国际合作。
6. 反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action TaskForce on Money