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反洗钱知识应知应会技能考试试卷

这是一份“反洗钱知识应知应会技能考试试卷”试题,题型有选择题和简答题。

一、选择题:(每题3分,可单选、多选,每题选择全对才能得分。)
1、国务院反洗钱行政主管部门是  。
A、商业银行总行;    B、公安部;
C、中国人民银行;    D、银监会。
2、我国  修订的刑法最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A、1995年;      B、1997年;
C、2000年;      D、2003年。
3、 2006年6月29日,十届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了刑法修正案(六),规定的洗钱罪的上游犯罪有 种。
A、3种;      B、5种;
C、7种;      D、8种。
4、根据有关文件规定,对存款人的银行结算账户有查询、冻结及扣划权限的执法机关包括    :
A、人民法院;   B、税务机关;
C、人民检察院;   D、公安机关;   E、海关。


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