反洗钱知识标准化试题

选择题总分100分，每题2.5分。
1. 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。
A、规范化 B、合法化 C、制度化 D、非法化
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（ ）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
A、反洗钱活动 B、犯罪活动 C、洗钱活动 D、非正常渠道
3. 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交