新编反洗钱知识问答300题

1、《反洗钱法》的立法宗旨是什么？
答：（一）预防洗钱活动;（二）维护金融秩序；（三）遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
3、洗钱的手法主要有哪些？
答：洗钱的手法包括现金走私、将大额现金分散存入银行、向现金流量高的行业投资、购置流动性较强的商品、匿名存款或购买不记名有价金融证券、制造显失公平的进出口贸易、注册皮包公司虚拟贸易、设立外资公司、利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪收入、购买保险、实施复杂的金融交易、在离岸金融机中心设立匿名公司和利用银行保密法洗钱等多种手法。
4、什么叫反洗钱？
答：《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
5、我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
答:（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯