反洗钱培训月知识答题活动试题

单位（部门）： 姓名： 分数：

一、判断题：（正确的在括号内打“√”，错误的打“×” ；每题1分，共10分）
（ ）1、、2008年5月，工总行在全行开展了以提高认识水平、普及专业知识、树立良好形象为目的的反洗钱培训月活动。
（ ）2、随州市人民银行将在2008年10月开展反洗钱规范化示范点验收确认工作，验收采取“成熟一个，确认一个”原则，未达标准的，人行将其作为以后年度反洗钱检查必查对象。
（ ）3、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法