2008年江西省金融系统反洗钱业务知识竞赛内容 – DOC电子文档下载

1、中华人民共和国反洗钱法
2、中华人民共和国刑法修正案（六）
3、金融机构反洗钱规定
4、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
5、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
6、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
7、个人存款帐户实名制规定

第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存