银行二级分行、三级支行反洗钱知识测试试题 – 内部交流试题

（测试时间90分钟，满分100分）
支行： 测试日期：
部门： 职务： 姓名： 反洗钱岗位：

提示：本试卷题均依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》（2006年第1号令）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006年第2号令）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（2007年第1号令）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》（2007年第2号令）。