反洗钱知识考题试卷 – 会员资料

反洗钱知识考题试卷

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一、填空（30题，每题2分，共计60分）
洗钱，通常是指隐瞒或掩盖（ 犯罪 ）收益的真实来源和性质，使其在形式上（合法化 ）的行为。
1. 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类，共73种罪名。七类犯罪是指（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯罪）、（金融诈骗犯罪）。
2. 不管是贩卖毒品、走私、带有黑社会性质的有组织犯罪还是贪污、受贿等犯罪行为，都要通过（洗钱活动）来隐瞒其犯罪收入的真实来源，来保证非法获得的利益不被追缴和没收。
3.