反洗钱业务考试题库

试题类型：填空题 题量： 93题
序号 试题
1
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合_____部门打击洗钱活动
答案：司法机关和行政执法机关。
2
依据《反洗钱法》规定国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱工作方面的职责是进行_____、_____。
答案：监督、检查。
3
任何单位和个人在发现洗钱活动时，除有权向公安机关举报外，还可以向______________举报。
答案：反洗钱行政主管部门
4
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民