反洗钱基本常识 – 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，哪些外汇交易属于可疑外汇现金交易？
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第九条，属于可疑外汇现金交易的外汇交易，包括：
（一）居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的；
（二）居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的；
（三）居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的；
（四）非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的；
（五）非居民个人银行卡频繁存入大量外币现金的；
（六）企业外汇账户中频繁有大量外币现金支付，与其经营活动不相符的；
（七）企业外汇账户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的；
（八）企业频繁发生以现金方式收取出口贷款，与其经营范围、规模明显不符的；
（九）企业用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或从非本
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