个人金融业务操作指南考试题（个人客户经理、大堂经理试卷）（附答案）

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个人金融业务操作指南考试题（个人客户经理、大堂经理试卷）

支行： 姓名： 成绩：

填空题(100分，错一空扣2分)
1、签定理财协议的主要风险环节有 、 、
、
2、柜员签定完理财协议后,在将理财协议客户联及相关资料交给客户时, 必须主动向客户进行风险提示 、
3、办理理财协议终止时，审核相关资料这一风险环节的风险点有 、 、

12、办理理财财金账户/牡丹灵通卡.e时代/牡丹灵通卡账户调入业务时，柜员应审核相关资料时，须注意哪几个风险点：
、 、 。
13、办理理财财金账户/牡丹灵通卡.e时代/牡丹灵通卡账户调出业务时，柜员应审核相关资料时，须注意哪几个风险点：
、 、
14、办理理财财金账户/牡丹灵通卡.e时代/牡丹灵通卡换卡业务时，柜员应审核相关资料时，须注意哪几个风险点：
、 、 。
15、办理理财财金账户/牡丹灵通卡.e时代/牡丹灵通卡部分转账业务时，若为提前支取业务或大额业务，柜员必须审核
身份证件真实有效，提前支取业务必须摘录 身
份证件类型及号码。
16、通过个人客户营销管理系统办理完综合账户的开户业务后，有权人必须审核 、 、 及 的填写及打印内容、客户签名正确，签章齐全后，加盖业务公章。
17、通过个人客户营销管理系统办理电子银行综合服务时，其中有一个风险点是代理人代办，主要指严禁 代办、
严禁 为本人服务的客户代办金融业务、严禁
直接代理客户办理任何金融业务、严禁 为本人办理任何业务
18、通过个人客户营销管理系统签定工行信使服务时，柜员应审核相关资料，风险点有 、 、 、