现金交易的风险及建议

现金交易的风险及建议

一、目前通过现金交易可能的风险主要有以下几方面：

1、目前大环境下的经济形势不好，现金交易可能引发抢劫等案件；

（反洗钱专栏）
5、现金交易最明显地是割裂了交易双方的关系，（反洗钱专栏）

6、在执行“了解你的客户”制度时，对大额现金存取的来源和去向的真实性无法考证，（反洗钱专栏）

二、完善大额现金