金融机构反洗钱之建议

金融机构反洗钱之建议

随着社会经济形势的不断发展，（反洗钱专栏）、稳定与信誉，也威胁到国际政治经济体系的安全，打击洗钱犯罪已成为国际社会的共识。

一、洗钱的主要方式 　　

洗钱的方式花样繁多，常见的主要有以下几种： 　　

（反洗钱专栏）

3.转移境外。（反洗钱专栏）；另一种是采取贸易方式，高报进口，低报出口。

从上述洗钱手段中，我们可以