非面对面业务中落实客户身份识别的难点及建议

非面对面业务中落实客户身份识别的难点及建议

一、（反洗钱专栏）

1、系统硬控制不够，给事后监控、甄别带来难度

（反洗钱专栏），由客户自行输入，很多用途就是“划款”、“划转”等，无实际内容。

2、（反洗钱专栏）

对大众的反洗钱宣传还很不够，（反洗钱专栏），我的钱的来源、用途就是要保密等等，所以有时会有意隐瞒。