客户身份识别的难点及建议

客户身份识别的难点及建议

客户身份识别也称“了解你的客户”（Know your customers,KYC）或者“客户身份调查”（customers due diligence,CDD），是指（反洗钱专栏），采取相应措施，确认客户身份，了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等。

对客户进行身份识别工作是反洗钱法赋予金融机构的职责，（反洗钱专栏